【特派記者丁薪叡／台中報導】大陸上海一家化工公司的朱姓女會計被詐，連續匯出公款金額達臺幣一億五千元，刑事局中部打擊犯罪中心協助調查，二日於中市西屯區及北屯區逮獲涉嫌洗錢的廖姓嫌犯共九人，查扣大批證物，廖姓主嫌及楊姓共犯二人經檢方聲押獲准。
中打第六隊在去年八月間，接獲大陸上海市公安局根據海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協定，被通知涉嫌詐欺的多筆不明贓款流入台灣。
經查，在大陸上海市資本額上億化工公司的朱姓女會計，在去年七月底接獲歹徒假冒廠商致電，向朱女謊稱有一筆貨款要匯入公司帳戶內，要求朱女提供公司帳戶，隨後朱女手機通訊軟體內就跳出一名公司負責人姓名的帳號，而該帳號傳訊「我是老闆」。
朱女確亦認廠商確有其人，隨後就向朱女確認公司可動用資金數額，要求朱女轉帳十筆到指定帳戶內，金額從廿萬人民幣至一百萬人民幣，金額達三千五百萬人民幣，換算高達臺幣一億五千萬元左右，朱女事後得知該帳戶是歹徒假冒，隨即向上海市公安局報案。
中打第六隊蒐證多月，在本月二日分於中市北屯區、西屯區公寓、商辦大樓執行搜索，逮獲涉嫌洗錢的廖姓男子等共九人，查扣手機九十八支、Ｕ盾三百八十八個、銀聯卡十九張、桌上型電腦廿八組、筆記型及平板電腦四台及六十五萬元現金等贓證物。
警方清查，廖嫌從去年十月至十二月間進行地下匯兌、洗錢的金額就達臺幣廿四億元，廖矢口否認涉案，辯稱是經營第三方支付，該案依詐欺、賭博、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送，檢方聲押廖嫌及楊姓共犯獲准。